Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газпром газораспределение Майкоп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Республика Адыгея, город Майкоп
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100707318
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105018196
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42080-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0105018196
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 100%
2.2. Сведения о результатах голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 4. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Формулировки решений, поставленные на голосование:
1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор возмездного оказания услуг по изменению режима газоснабжения физических лиц от 08.02.2023 № АГ-2/0052/23/23-6-17 (приложение № 4 к протоколу заседания Совета директоров) между ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» (Заказчик) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (Исполнитель) в размере не более 3 360 000 (Три миллиона триста шестьдесят тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС, за весь период действия договора
Результаты голосования:
«за» – 5 (Пять),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор возмездного оказания услуг по изменению режима газоснабжения физических лиц от 08.02.2023 № АГ-2/0052/23/23-6-17 (приложение № 4 к протоколу заседания Совета директоров), на следующих условиях:
– стороны: ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» (Заказчик) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (Исполнитель);
– предмет: Исполнитель обязуется в период действия договора по письменным заявкам Заказчика (приложение № 1 к договору) оказывать услуги по приостановлению подачи газа (отключение) физическим лицам с задолженностью за газ (абонентам – дебиторам) путем отключения подводящих к домовладению (квартире) газопроводов на вводе и возобновлению подачи газа отключенным абонентам, а Заказчик обязуется оплачивать эти услуги.
– цена: общая стоимость услуг по договору не может превышать 3 360 000 (Три миллиона триста шестьдесят тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС, за весь период действия договора, из расчета:
– 2 394 (Две тысячи триста девяносто четыре) руб. 00 коп., в том числе НДС - отключение одного абонента на вводе в частное домовладение;
– 1 206 (Одна тысяча двести шесть) руб. 00 коп., в том числе НДС - подключение одного абонента на вводе в частное домовладение (квартиру).
– срок оказания услуг: с 01.01.2023 до 31.12.2023, а в части расчетов - до полного исполнения обязательств по договору.
– лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки и основания по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми:
– ООО «Газпром межрегионгаз» - лицо, косвенно контролирующее АО «Газпром газораспределение Майкоп» одновременно является лицом, контролирующим ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» (стороны сделки).
– Пахомовский Юрий Витальевич – Председатель Совета директоров АО «Газпром газораспределение Майкоп» одновременно является Председателем Совета директоров ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» (стороны сделки).
– Сырчин Игорь Юрьевич – лицо, являвшееся единоличным исполнительным органом ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (стороны сделки) на момент совершения сделки.
Результаты голосования:
«за» – 5 (Пять),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05.05.2023
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол №29 от 05.05.2023
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Корпоративный секретарь А.В. Милокостов
3.2. Дата: 05.05.2023